زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه کارآفرین اعلام شد

خبرداری؟

از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام) دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 22 تیر ماه 1405 در محل شرکت به نشانی میدان آرژانتین. خیابان احمد قصیر . کوچه 17 (شفق) پلاک 5 تشکیل می شود حضور بهم رسانید.

طبق ماده 19 اساسنامه شرکت ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا” یا صرفا” از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ،ولایت و یا قیومت را حداقل دو روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به اداره امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.

سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از روز شنبه مورخ 1405/04/20 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1405/04/21 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه سوم مراجعه فرمایند.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند ، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینک اقدام نمایند.

https://www.aparat.com/karafarininslive/live

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/04/29 .
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1404/04/29 .
3. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1404/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها.
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی 1405
5. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف برای سال مالی 1405
6. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی.
7. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
8. انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.
9. اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.