آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام) به شماره ثبت 241511 و شناسه ملی 10102822596

خبرداری؟ طبق آن چه منتشر شده، متن مورد نظر از این قرار است:

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت مي­گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/04/1405 به آدرس تهران خيابان وليعصر(عج)، خيابان فلاحي(زعفرانيه)، خيابان فيروزه کوه شرقي، خيابان روشن اول، مرکز جامع توانبخشی بقیه‌الله (عج)، دهکده نشاط وليعصر (عج) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی https://www.skyroom.online/ch/dayins/dayins اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت؛
2. بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصميم­گيري در مورد تقسيم سود و تخصيص اندوخته­ها؛
3.  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلي و علی­البدل شركت و تعيين حق­الزحمه ايشان برای سال 1405؛
4. انتخاب و تعیین حق­الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1405؛
5. تعیین حق حضور اعضای کمیته­های موضوع آیین­نامه حاکمیت شرکتی برای سال 1405؛
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت؛
7. تعیین پاداش اعضاء هیئت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
8. تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره براي سال 1405؛
9. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عموي عادي باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی