گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی از مقابله با جریانهای مالی مشکوک و پولشویی رمزارز
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانهزنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریانهای مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ساماندهی این بازار با ارائه ۹ پیشنهاد عملیاتی در خرداد ماه امسال خبر داد.
عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیادهسازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.
حسابهای مظنون به پولشویی مسدود میشود
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنشهای مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حسابهای مظنون مسدود میشود.
اقدامات ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدامات و برنامه های متنوعی را در چارچوب استراتژی های هدفمند آینده نگرانه در دستور کار قرار داده است.
پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای ۵۷ اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ چراکه در فروش برخی بیمهها از قبیل بیمه زندگی و عمر مصادیق پولشویی وجود دارد که باید با نظارت و مدیریت ریسک، سوءاستفاده به حداقل برسد.
مشکل مراودات بانکی فقط تحریم نیست!
بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است در همین رابطه احراز هویت واقعی هنگام افتتاح حساب بانکی الزامیست.
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
مبارزه بی امان بهپرداخت ملت با تقلب، پولشویی و قمار
به نقل از پول نیوز، در شرایطی که بسیاری از مردم به صورت شرافتمندانه کار و زندگی می کنند و درآمدی که بدست می آورند، بدور از ریشه های فساد است، افرادی هم هستند که درک درستی از حلال و حرام ندارند و به هر وسیله ای متوسل می شوند تا یک شبه ره صد […]
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.از مرکز اطلاعات مالی، با راهاندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریتهای […]
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ […]