فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.از مرکز اطلاعات مالی، با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های […]
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ […]
عزم بانک توسعه تعاون برای مبارزه با پولشویی
جدی ترین چالش و مشکلی که عرصه های اقتصادی را تهدید می کند، فساد در انواع گوناگون است. تمامی بخشها در معرض چالشها و مشکلات قرار دارند که ریشه در سواستفاده، دور زدن قانون، نادیده گرفتن شرایط اخلاقی و… است. اقتصاد به بدترین شکل ممکن مورد سواستفاده قرار می گیرد و دستگاههای متعددی را درگیر […]
برگزاری دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» توسط بیمه پاسارگاد
دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» بیمه پاسارگاد برگزار شد. دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» به‌منظور اجرای تکالیف قانونی «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد» و با هدف آموزش مدیران/معاونین مناطق و همچنین رؤسا/معاونین شعب به‌عنوان مسئولین مبارزه با پولشویی در شرکت، با حضور ۱۴۰ نفر از سراسر کشور در بستر «سامانه آسمان» بیمه پاسارگاد […]
نشست“هوش مصنوعی، امنیت، پولشویی و کشف خطا”با اسپانسری شرکت خدمات انفورماتیک
“هوش مصنوعی، امنیت، پولشویی و کشف خطا“عنوان نشستی از سلسله نشست های چهارده گانه تخصصی ویژه اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت و فناوری است که در #دهمین_نمایشگاه_تراکنش_ایران به این موضوع می پردازد. ◇ این نشست با اسپانسری شرکت خدمات انفورماتیک به صورت TED برگزار می شود. ◇ از ۲۶ نشست این رویداد، ۱۴ نشست ویژه […]
آموزش‌های بانک سینا با هدف مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. بانک‌ها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری برداشته و دستور‌العمل‌های مبارزه با پولشویی به درستی […]