اقدامات ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدامات و برنامه های متنوعی را در چارچوب استراتژی های هدفمند آینده نگرانه در دستور کار قرار داده است.
پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای ۵۷ اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ چراکه در فروش برخی بیمهها از قبیل بیمه زندگی و عمر مصادیق پولشویی وجود دارد که باید با نظارت و مدیریت ریسک، سوءاستفاده به حداقل برسد.
مشکل مراودات بانکی فقط تحریم نیست!
بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است در همین رابطه احراز هویت واقعی هنگام افتتاح حساب بانکی الزامیست.
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
مبارزه بی امان بهپرداخت ملت با تقلب، پولشویی و قمار
به نقل از پول نیوز، در شرایطی که بسیاری از مردم به صورت شرافتمندانه کار و زندگی می کنند و درآمدی که بدست می آورند، بدور از ریشه های فساد است، افرادی هم هستند که درک درستی از حلال و حرام ندارند و به هر وسیله ای متوسل می شوند تا یک شبه ره صد […]
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.از مرکز اطلاعات مالی، با راهاندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریتهای […]
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ […]
عزم بانک توسعه تعاون برای مبارزه با پولشویی
جدی ترین چالش و مشکلی که عرصه های اقتصادی را تهدید می کند، فساد در انواع گوناگون است. تمامی بخشها در معرض چالشها و مشکلات قرار دارند که ریشه در سواستفاده، دور زدن قانون، نادیده گرفتن شرایط اخلاقی و… است. اقتصاد به بدترین شکل ممکن مورد سواستفاده قرار می گیرد و دستگاههای متعددی را درگیر […]
برگزاری دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» توسط بیمه پاسارگاد
دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» بیمه پاسارگاد برگزار شد. دوره آموزشی مقدماتی «مبارزه با پولشویی» بهمنظور اجرای تکالیف قانونی «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد» و با هدف آموزش مدیران/معاونین مناطق و همچنین رؤسا/معاونین شعب بهعنوان مسئولین مبارزه با پولشویی در شرکت، با حضور ۱۴۰ نفر از سراسر کشور در بستر «سامانه آسمان» بیمه پاسارگاد […]
نشست“هوش مصنوعی، امنیت، پولشویی و کشف خطا”با اسپانسری شرکت خدمات انفورماتیک
“هوش مصنوعی، امنیت، پولشویی و کشف خطا“عنوان نشستی از سلسله نشست های چهارده گانه تخصصی ویژه اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت و فناوری است که در #دهمین_نمایشگاه_تراکنش_ایران به این موضوع می پردازد. ◇ این نشست با اسپانسری شرکت خدمات انفورماتیک به صورت TED برگزار می شود. ◇ از ۲۶ نشست این رویداد، ۱۴ نشست ویژه […]