تعیین ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز
رئیس مرکز اطلاعات مالی با صدور هشداری صریح اعلام کرد: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز از بانک مرکزی، تخلف محسوب شده و این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار می‌دهد که پیامد آن اعمال محدودیت‌های سنگین قانونی خواهد بود.
گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارز
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانه‌زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان‌های مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ساماندهی این بازار با ارائه ۹ پیشنهاد عملیاتی در خرداد ماه امسال خبر داد.